Unidad
de Análisis de la Criminalidad
(UAC)
Políticas
para la Persecución Penal de los Fenómenos Criminales: Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas[1]
Políticas para la Persecución Penal de los Fenómenos
Criminales: Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
Índice
I.
Introducción
II.
Políticas de Persecuciónde
los fenómenos criminales de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
A)
Análisis de la realidad
de los fenómenos criminales de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
en la República Dominicana.
1. Trata de Personas:
1.1 Explotación por
Prostitución Ajena
1.2 Explotación por
Pornografía Infantil
1.3 Explotación por
Mendicidad
1.4 Explotación por Trabajo Forzado
2. Tráfico Ilícito de Migrantes:
2.1 Tráfico por Aire
2.2 Tráfico por Mar
2.3 Tráfico por Tierra
B)
Directrices para la
implementación de las políticas
-
Paso 1.
Indagar
-
Paso 2.
Identificar
-
Paso 3.
Informar
-
Paso 4.
Plan de investigación:
o
Análisis
del caso:
o
Coordinación:
o
Plan
operacional:
o
Toma
de decisiones:
-
Paso 5.
Litigación:
C)
Ejecución de las políticas
de persecución en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
-
Obligatoriedad
-
Plazos
-
Recursos
-
Órganos operativos responsables
D)
Evaluación de resultados.
I.
Introducción
Los crímenes de Tráfico Ilícito de Migrantes
y la Trata de Personas constituyen formas modernas de esclavitud que lesionan
gravemente derechos fundamentales de las personas. Los Estados democráticos se
encuentran obligados a dar respuestas a estos fenómenos con el objetivo de
preservar la dignidad humana y reducir los niveles actuales de impunidad en
estas materias.
La República Dominicana es definida
como un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de
República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos
fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia
de los poderes públicos.[2]
En el año 2000 la República
Dominicana firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Convención de Palermo), la cual fue ratificada en el
año 2006, de igual manera el Estado ratificó el Protocolo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire en el año 2007, y el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños,
en el año 2008, los que complementan la Convención, siendo éstos los principales
instrumentos jurídicos internacionales respecto de estos temas.
Como consecuencia de las
obligaciones contraídas en la citada Convención, en el año 2003 se promulgó la
ley No.137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas que
tipifica y sanciona penalmente estas conductas. Con la entrada en vigencia de
la Constitución dominicana en el año 2010, se consagró de manera expresa el
respeto a la dignidad humana como el fundamento del Estado Dominicano y quedó
constitucionalizada la prohibición de cualquier tipo de esclavitud, trata o
tráfico de seres humanos.[3]
Por sus características y naturaleza
delictiva, tanto la Trata de Personas como el Tráfico Ilícito de Migrantes, son
actividades criminales que producen cuantiosos capitales a nivel mundial, razón
por la que tienen una estrecha vinculación con otras manifestaciones del crimen
organizado, como son: la corrupción, el narcotráfico, lavado de activos, entre
otras.
La Constitución
Dominicana define al Ministerio Público como el órgano del sistema de justicia
responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra
la criminalidad[4].
El Ministerio Público construye
estas políticas en el marco del cumplimiento de su responsabilidad
constitucional de formular e implementar la Política del Estado contra la Criminalidad,desarrollando un
conjunto de acciones coordinadas de forma estratégica en el marco de una
persecución penal tendente a controlarlos fenómenos criminales antes
mencionados y reducir los niveles de impunidad en estas materias. Esto permitirá
que el Estado logre poner en práctica un eficiente y eficaz proceso de
criminalización secundaria, respecto de aquellos hechos y conductas de esta
naturaleza.
Para dar respuesta a estas
necesidades, el Ministerio Público dicta, a través del presente documento, las Políticas
de Persecución Penal en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas,
para ser ejecutadas por todos los miembros y órganos operativos del Ministerio
Público dominicano.
II.
Políticas
de Persecución de los fenómenos criminales Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata
de Personas.
Las políticas de Persecución Penal para
la gestión de los fenómenos criminales de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Personas, se implementarán en cuatro (4) fases: A) Análisis de la realidad local
de estos fenómenos; B) Directrices para la implementación de las políticas; C) Ejecución
de las Políticas de Persecución en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y
Trata de Personas; D) Evaluación de resultados.
A) Análisis de la realidad de
los fenómenos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personasen la República
Dominicana.
Tradicionalmente las estadísticas
que se manejan en la República Dominicana en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes
y Trata de Personas han sido imprecisas, debido principalmente a la ausencia de
métodos de recolección de datos objetivos sobre estos fenómenos criminales.
Los fenómenos de Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas son abordados de forma indistinta por entidades
gubernamentales y no gubernamentales, lo que conlleva que se produzcan sesgos
en la información existente sobre estos tópicos.
La República Dominicana ocupa el
lugar número setenta y nueve de acuerdo al índice global de esclavitud, y el
número once al nivel del continente Americano y se estima que existen
aproximadamente de 22 mil a 24 mil personas víctima de trata de personas[5].
Los datos e informaciones que
alimentan el presente análisis se basa en la casuística de los años 2013 y 2014
que se han identificado en el país sobre los fenómenos de Tráfico Ilícito de Migrantes
y Trata de Personas, levantados por la Procuraduría Especializada en la materia.
En el
Período febrero 2013 - julio 2014 el Ministerio Público ha judicializado a
nivel nacional 120 casos, los que se desglosan de la siguiente manera: tráfico
ilícito de migrantes (72 casos) y trata de personas (48 casos)[6].
Estos
delitos tienen mayor auge en la zona este del país, específicamente en la
Provincia de Higüey, donde se presenta tanto el tráfico ilícito de migrantes,
por ser ésta la zona más periférica a la vecina isla de Puerto Rico, hacia
donde sale el 95% de los viajes ilegales en yola, como en los delitos de trata
de personas y explotación sexual comercial, ya que hablamos de la zona
turística con mayor apogeo de la República Dominicana en la actualidad.
Del análisis conjunto de estos datos
e informaciones, y de acuerdo con el conocimiento empírico de los diferentes
actores, tanto del Sistema de Justicia Penal, instituciones gubernamentales,sociedad
civil y organizaciones internacionales, la realidad de los fenómenos de Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes que afecta a nuestro país como lugar
de origen, tránsito o destino,es la siguiente:
1.
Trata
de Personas:
Las manifestaciones criminales de
Trata de Personas que de conformidad al análisis previo se presentan en la
República Dominicana son:[7]
1.1 Explotación por Prostitución
Ajena.
a) Perfil de víctima:niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad; mujeres generalmente entre 18 y 35 años de edad y
adolescentes muchas veces madres solteras o con familias disfuncionales;
menores de edad no acompañados; personas menores o mayores de edad con
problemas de adicción al alcohol o sustancias controladas, ya sea de forma
inducida o voluntaria. En el ámbito transnacional, fundamentalmente son mujeres
entre 18 y 35 años de edad que provienen de estrato social medio y de escasos
recursos económicos.
b) Perfil del tratante: hombres y mujeres de nacionalidad dominicana
y extranjera generalmente propietarios o administradores de centros de
diversión, hoteles, hostales, pensiones, centros de masajes o spa, casas de
cita, clubes nudistas; ex-prostitutas o ex-prostitutos; reclutadores,
transportadores y receptores de personas que se involucran en viajes con
contratos o promesas de trabajo, dentro del territorio nacional o hacia el
extranjero; padres, madres o tutores de escasos recursos económicos, bajo nivel
de escolaridad o en otras condiciones de vulnerabilidad; víctimas de
explotación que se convierten en tratantes por diversos factores.
i.
Lugares Cerrados: En los casos de
recintos cerrados dedicados a la explotación por prostitución ajena, generalmente
existe una fachada de centros de diversión, hoteles, hostales, pensiones,
centros de masajes o spa, casas de cita, clubes nudistas, donde existe una
persona que administra,comúnmente no es el propietario, hay uno o varios promotores
alrededor del lugar, personas que trasladan clientes al lugar, generalmente
taxistas, a los que se le paga una comisión y otros que son seguridad del
recinto.
ii.
Lugares Abiertos: En los casos de los
lugares abiertos como calles, playas, plazas o parques, las víctimas de
explotación se desplazan voluntariamente, son trasladas a estos lugares o
residen en zona y son supervisadas generalmente por una o varias personas que
contabilizan su actividad y brindan “seguridad” a las personas víctima de trata.
iii.
Explotación
Transnacional: En
el ámbito transnacional se presenta generalmente la siguiente dinámica: las
víctimas son captadas y transportadas desde la República Dominicana hacia el
extranjero, por parte de tratantes que están vinculados al tratante o
explotador del país receptor, ya sea con tráfico lícito o ilícito hacia el país
de destino, donde las víctimas son tratadas en diversas formas según el lugar y
la organización criminal que las explote.
iv.
Explotación por
Familiares o Tutores:En
cuanto a los padres, madres o tutores de menores de edad, las formas en que se
produce la explotación generalmente es por explotación sexual comercial, donde
entregan sus hijos o hijas de manera voluntaria para fines de explotación y
perciben beneficios económicos de la actividad criminal.
d) Lugares y espacios temporales del fenómeno:los lugares que
generalmente se prestan para ser escenario de explotación por prostitución
ajena son los centros de diversión, hoteles, hostales, pensiones, centros de
masajes o spa, casas de cita, clubes nudistas, zonas turísticas de playa y
prostitución en las calles. Estos hechos se producen generalmente en las
noches, sin que esto implique que no se produzcan durante el día.
1.2 Explotación por
Pornografía Infantil.
a) Perfil de la víctima: se trata de menores de edad, tanto
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad; adolescentes que generalmente
son madres solteras o con familias disfuncionales; menores de edad no
acompañados; personas menores de edad con problemas de adicción al alcohol o
sustancias controladas, ya sea de forma inducida o voluntaria.
b) Perfil del tratante: hombres y mujeres de nacionalidad
dominicana y extranjera que generalmente tienen algún tipo de relación o son
allegados a las personas menores de edad víctimas o que consumen los productos
de pornografía infantil.
c) Conducta criminal, modo de operación y organización: comúnmente se trata de
personas que de manera individual o en asociación delictual, comercializan,
compran o venden pornografía infantil, generalmente de forma digital a través
de la internet; se realizan de manera rápida y frecuente, videos, fotos e
interacciones, donde los adultos se benefician de la comercialización de este
tipo de actividad criminal; de igual manera, se produce contra personas menores
de edad por parte de personas allegadas o relacionadas que las filman o hacen
imágenes en actividades sexuales, masoquismo y actos de tortura, quienes
comercializan y difunden estas imágenes criminales por las redes sociales
fundamentalmente.
d) Lugares y espacios temporales del fenómeno:se produce generalmente
en lugares donde hay intimidad: habitaciones, hoteles, hostales, centros de
internet, viviendas privadas, entre otros; en cuanto a los espacios temporales,
se producen a cualquier hora del día de manera indistinta.
1.3 Explotación por
Mendicidad.
a) Perfil de la víctima: se trata de menores de edad, tanto
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad; migrantes
irregulares en situación de vulnerabilidad; personas mayores y menores de edad discapacitadas
o enajenados mentales; adolescentes que generalmente son madres solteras o con
familias disfuncionales; menores de edad no acompañados; personas menores de
edad con problemas de adicción al alcohol o sustancias controladas, ya sea de
forma inducida o voluntaria.
b) Perfil del tratante: hombres y mujeres dominicanos o
extranjeros, principalmente migrantes en situación irregular, de escasos
recursos económicos, relacionados o allegados a los padres o tutores de las
víctimas.
c) Conducta criminal, modo de operación y organización: las víctimas
generalmente son captadas y traficadas de manera irregular al territorio
dominicano, y son receptadas en zonas suburbanas de viviendas o barriadas
populosas, desde donde se trasladan a diversos puntos de las zonas céntricas
metropolitanas, tales como: intersecciones de avenidas principales con alto
nivel de tráfico vehicular, plazas, centros comerciales, iglesias, entre otros
lugares.
d) Lugares y espacios temporales del fenómeno: la explotación por
mendicidad, generalmente se produce en las calles e intersecciones de las zonas
metropolitanas, a toda hora del día de manera indistinta.
1.4 Explotación por Trabajo
Forzado.
a) Perfil de la víctima: menores de edad, tanto niñas,
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad; migrantes irregulares en
situación de vulnerabilidad; personas discapacitadas o enajenados mentales; menores
de edad no acompañados.
b) Perfil del tratante: hombres, mujeres dominicanos o
extranjeros, o personas morales, que son empleadores en diversas actividades
laborales.
c) Conducta criminal, modo de operación y organización: las víctimas son objeto
de violencia en sus diversas manifestaciones, a los fines de consumar la
explotación a favor del tratante a través del desempeño de un trabajo, sea
remunerado o no.
d) Lugares y espacios temporales del fenómeno: la explotación por trabajo
forzado se produce en diversos tipos de comercio en zonas urbanas y en zonas
suburbanas y rurales donde hay producción agrícola e industrial, entre otros,lo
que se puede producir a toda hora del día de manera indistinta.
2. Tráfico Ilícito de Migrantes:
Las manifestaciones criminales del
Tráfico Ilícito de Migrantes de conformidad al análisis previo que se presentan
en la República Dominicana son:[9]
2.1 Tráfico por Aire.
a) Perfil de la persona objeto de tráfico[10]: personas dominicanas y extranjeras que
haciendo uso de documentos falsos u obtenidos de manera fraudulenta, ya sea con
su propia identidad o suplantada,salen hacia territorio extranjero o utilizan
el territorio dominicano como vía para transitar hacia otros países.
b) Perfil del traficante:personas dominicanas y
extranjeras, y personas morales dedicadas a la promoción y comercialización de
viajes de diversos tipos; personal de las empresas de aerolíneas; funcionarios
públicos que de cualquier forma colaboran para la consumación del Tráfico Ilícito
de Migrantes; falsificadores de documentos, sellos, registros migratorios, entre
otros, que fabrican y confeccionan documentos falsos; transportistas que
trasladan a las personas que son objeto de tráfico ilícito.
c) Conducta criminal, modo de operación y organización:
i.
Existen
organizaciones compuestas por dos o más individuos con roles específicos bien
definidos para consumar el tráfico ilícito,habitualmente con la colaboración de
funcionarios públicos de diversas agencias del Estado,que a cambio de dinero u
otros beneficios, proporcionan a nacionales dominicanos documentos falsos u
obtenidos de manera fraudulenta con el fin de evadir los controles migratorios y
arribar a territorio extranjero.
ii.
De
igual forma existen organizaciones de igual naturaleza que proporcionan a extranjeros
documentos obtenidos de manera fraudulenta haciendo uso de documentos falsos,
con el fin de evadir los controles migratorios, obtener visados en base a
información y documentación producida de manera fraudulenta, y arribar a
territorio extranjero utilizando como país de tránsito a la República
Dominicana.
iii.
En
los aeropuertos existen funcionarios que colaboran para la evasión de controles
migratorios a través de franqueo, simulación de sellado, evasión del llenado de
formularios, entre otros.
d) Lugares y espacios temporales del fenómeno:para su consumación en
los aeropuertos se llevan a cabo diferentes acciones, en diversos lugares, las
que se pueden producir a toda hora del día de manera indistinta.
2.2 Tráfico por Mar.
a) Perfil de la persona objeto de tráfico[11]: personas dominicanas y
extranjeras que salen hacia otros países, fundamentalmente a la isla de Puerto
Rico, utilizando embarcaciones clandestinas y de fabricación artesanal.
b) Perfil del traficante:personas dominicanas y
extranjeras, dedicadas a la organización, financiamiento y realización de viajes
ilegales en embarcaciones de fabricación artesanal y clandestina.En la
ejecución de este crimen existen personas encargadas de captar a los migrantes
nacionales y extranjeros, hay quienes transportan a las personas hacia el lugar
de partida, otros que fabrican las embarcaciones, así como los capitanes de las
embarcaciones, y aquellos que dirigen la operación y coordinan las acciones
para llevar a cabo el viaje.
c) Conducta criminal, modo de operación y organización:existen organizaciones
compuestas por dos o más individuos con roles específicos y bien definidos para
consumar el tráfico ilícito vía marítima, que a cambio de dinero u otros
beneficios, captan, transportan, organizan, financian, con el fin de realizar
viajes ilegales en embarcaciones clandestinas para llegar a territorios
extranjeros.
d) Lugares y espacios temporales del fenómeno: para su consumación se
llevan a cabo acciones en diversos lugares costeros, las que se pueden producir
a toda hora del día de manera indistinta.
2.3 Tráfico por Tierra.
a) Perfil de la persona objeto de tráfico[12]: personas dominicanas y extranjeras,
fundamentalmente de origen haitiano, cubano y chino, de diferentes edades y
ambos sexos, que ingresan o salen de forma irregular del territorio dominicano
a través de la frontera con la República de Haití.
b) Perfil del traficante:personas dominicanas y
extranjeras, que facilitan, promueven, financian, transportan o colaboran de
cualquier manera en la entrada de personas en forma irregular al territorio
dominicano, a través de la frontera con la República de Haití. En la ejecución
de este crimen existen personas encargadas de captar a los migrantes nacionales
o extranjeros, hay quienes transportan a las personas hacia el lugar de partida
o los guían por el territorio fronterizo de manera clandestina, otros que facilitan
los medios de transporte y acogen a las personas objeto de tráfico ilícito, así
como aquellos que dirigen la operación y coordinan las acciones para llevar a
cabo el delito.
c) Conducta criminal, modo de operación y organización:En la ejecución de este
crimen existen personas encargadas de captar a los migrantes nacionales o
extranjeros, hay quienes transportan a las personas hacia el lugar de partida o
los guían por el territorio fronterizo de manera clandestina, otros que
facilitan los medios de transporte y acogen a las personas objeto de tráfico
ilícito, así como aquellos que dirigen la operación y coordinan las acciones
para llevar a cabo el delito.Este fenómeno se manifiesta en forma de organizaciones
compuestas por dos o más individuos con roles específicos y bien definidos para
consumar el tráfico ilícito vía terrestre, que a cambio de dinero u otros
beneficios, captan, transportan, organizan, financian, con el fin de salir o
ingresar del territorio dominicano. También se produce por individuos que de
manera independiente facilitan, acompañan y transportan a los migrantes
irregulares.
d) Lugares y espacios temporales del fenómeno:el delito se produce en la
zona fronteriza de República Dominicana y Haití, entrando o saliendo del
territorio nacional. Este tipo de tráfico ilícito de migrantes se produce a
toda hora del día de manera indistinta.
B) Directrices para la
implementación de las políticas.
Los lineamientos operativos para la
persecución de la trata de personas se dividen en cuatro (4) pasos:Indagación,
identificación, informes y planificación de la investigación.
-
Paso 1.Indagar: este proceso tiene la
finalidad de detectar indicios que hagan presumir o sospechar la presencia del
fenómeno criminal de Tráfico Ilícito de Migrantes o Trata de Personas en los
territorios de las diversas dependencias del Ministerio Público. El
representante del Ministerio Público debe realizar u ordenar de manera proactiva
las diligencias necesarias para verificar hechos sospechosos, a través de
acciones como: contactos con las organizaciones de las comunidades que existen
dentro del ámbito territorial de las dependencias del Ministerio Público, a
saber: iglesias, juntas de vecinos, asociaciones de padres y madres de
estudiantes en escuelas, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), clubes,
medios de comunicación, asociaciones, sindicatos, autoridades locales, líderes
comunitarios, entre otros. Comunicación fluida con las autoridades locales,
tanto civiles, policiales y militares.
-
Paso 2.Identificar:
una vez
se han detectado indicios o existe sospecha de la existencia de acciones
criminales de Tráfico Ilícito de Migrantes o Trata de Personas, se debe proceder
a identificar e individualizar los lugares y personas presuntamente
involucradas. Esta identificación e individualización se debe realizar a través
de diligencias de investigación cerradas, es decir, acciones investigativas
encubiertas en las que las personas bajo investigación no tengan conocimiento
de que se están realizando estas indagatorias.
Las
acciones a desplegar son: vigilancias, seguimientos, registro de la basura de
residencias o lugares sospechosos y contactos con fuentes humanas de
información (informantes). Estas acciones tienen la finalidad de confirmar la
existencia de un caso de Tráfico Ilícito de Migrantes o de Trata de Personas,
sus víctimas y victimarios. El representante del Ministerio Público deberá
sujetarse a las labores de investigación establecidas en este paso y no debe
desarrollar actuaciones procesales ni diligencias investigativas abiertas antes
de llevar a cabo el paso 3, ya que estas actuaciones deben producirse previa
coordinación con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas.
En
el caso de que sea necesario asesoramiento[13] o
auxilio en recursos y logística para realizar las diligencias investigativas
tendentes a confirmar la existencia de un caso de Tráfico Ilícito de Migrantes o
de Trata de Personas, así como también en materia de asistencia y protección de
víctimas y testigos, el representante del Ministerio Público deberá comunicarse
a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la
Trata de Personas, para coordinar las acciones que sean necesarias a fin de
asistir y proteger a las personas y para obtener la información investigativa,
cumpliendo con las formalidades establecidas en el paso 3.
-
Paso 3.Informar:
luego de
producida la información a través de las diligencias iniciales desplegadas por
los representantes del Ministerio Público y sus auxiliares, se debe realizar un
informe sencillo que contenga los datos obtenidos hasta ese momento como resultado
de las indagatorias, con la descripción de las acciones investigativas
realizadas,indicando los resultados, sean estos positivos o negativos.
El
informe debe contener obligatoriamente los siguientes datos sobre cada caso identificado:
1.Qué (hecho punible), 2. Cómo (forma y modo de operación)3. Cuándo (espacio temporal), 4. Dónde (lugar del hecho), 5. Quién (víctimas y victimarios),y 6.Diligencias de investigación realizadas
(representante del Ministerio Público a cargo de la dirección de la
investigación).[14]
Este
informe será enviado a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes y la Trata de Personas, por la vía más expedita, sin formalismos
excesivos.
-
Paso 4.Plan
de investigación[15]:una vez recibido el
informe por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas, esta procederá a analizar la información y consecuentemente
a elaborar un plan de investigación para cada caso en coordinación con el
representante del Ministerio Público que dirige la investigación.
El plan de investigación
debe abordar las fases siguientes: análisis del caso, coordinación, plan
operacional y toma de decisiones.
o
Análisis del caso: consiste en examinar la
información aportada por el representante del Ministerio Público que dirige la
investigación a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas, con el fin de determinar si existe un caso
penal.
o
Coordinación:es un proceso mediante el
cual se organizan y disponen,conforme a las necesidades de cada caso, y de
forma estratégica, acciones como:asesoramiento, protección de víctimas y
testigos, instrucciones particulares, suministro de recursos, definir diligencias
investigativas o procesales.
o
Plan operacional:es la ejecución de
acciones concretas que materializan las diligencias de investigación que se ordenan
en relación a un caso, por parte de los investigadores y los representantes del
Ministerio Público.[16]
o
Toma de decisiones:es la fase en la cual el
representante del Ministerio Público que tiene a su cargo la dirección
funcional del caso, conjuntamente con la Procuraduría Especializada contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, toma las decisiones procesales
que correspondan según el caso, como: arrestos, levantamiento de evidencias,
secuestro o incautación de bienes, presentación de medidas de coerción,
archivos, actos conclusivos, entre otros.
-
Paso 5.
Litigación:
En el caso de que sea necesario asesoramiento[17] o
auxilio en recursos y logística para realizar una adecuada litigación del caso
durante todas las etapas del proceso penal, el representante del Ministerio
Público deberá comunicarse a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, a los fines de coordinar las
acciones que se ameriten para establecer la estrategia de litigación de cada
caso en particular, quien podrá designar un litigante especializado conforme a
las exigencias de cada caso.
En caso de que se
presenten situaciones no contempladas en las presentes políticas e
instrucciones generales, las mismas serán resueltas a solicitud del miembro del
Ministerio Público interesado, por parte del titular de la Procuraduría
Especializada o el Director General de Persecución, según amerite el caso.
C) Ejecución de las políticas
de persecución en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Obligatoriedad. Las presentes políticas de
persecución penal sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas son de
aplicación obligatoria, inmediata y general, para todos los integrantes del
Ministerio Público.[18]
Plazos.La Dirección General de Persecución
y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata
de Personas tendrán un plazo no mayor de sesenta (60) días para elaborar un plan
de ejecución y comunicar las presentes políticas de
persecución penal, a partir de la aprobación de las mismas, por parte del
Consejo Superior del Ministerio Público.
Los informes a los que hace
referencia estas políticas deberán ser enviados cada cuatro (4) meses a la
Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Personas por parte de los órganos operativos del Ministerio Público
responsables de la implementación de las mismas. La fecha de inicio del
presente plazo será establecida en el plan de ejecución de las políticas.
Recursos.La Dirección General
Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas dispondrán de los recursos humanos y materiales
necesarios para la ejecución de las presentes políticas de persecución.
Órganos responsables.Los órganos responsables
de la aplicación de estas políticas son: La Dirección General Persecución; la
Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Persona; las Procuradurías Regionales;y las Fiscalías.
Estos órganos tendrán a su cargo la
ejecución y supervisión de las presentes Políticas de Persecución,en el ámbito
de sus respectivas competencias, a fin de asegurar que las mismas se ejecuten
conforme la Constitución y las leyes de la República.
Instituciones
vinculadas. La
ejecución de estas políticas podría implicar la vinculación e interacción con
otras instituciones, a saber: Poder Judicial, Dirección General de Migración, Armada
Dominicana, Ejercito de República Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad
Fronteriza, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para la Niñez
y la Adolescencia, Ministerio de la Mujer, Departamento de Trata y Tráfico de
Personas de la Policía Nacional, Organización Internacional para las
Migraciones, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en
inglés, Centro de Orientación Integral, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos de Norteamérica, entre otras instituciones nacionales y extranjeras.
D) Evaluación de resultados.
La Dirección General de Persecución
tendrá la obligación de diseñar e implementar dentro del plan de ejecución
anteriormente señalado, un sistema de evaluación de resultados de estas
políticas. Dicho sistema deberá contener los indicadores necesarios para una
medición de los resultados de las acciones realizadas, estos indicadores deben
obedecer a las siguientes características: sencillos, abarcadores y que midan
las cuestiones fundamentales.
Los datos e informaciones producidos
a través del sistema de evaluación implementado deberán servir de insumo para
la formulación e implementación de la política criminal general del Estado, con
recomendaciones para las acciones de prevención del delito, identificación de
las circunstancias y factores de riesgo que catalizan la actividad criminal, y
demás análisis o estudios objetivos que sean necesarios.
[1]El
presente documento de diseño de políticas de persecución fue construido y
coordinado desde la Unidad de Análisis de Criminalidad, bajo la responsabilidad
y autoría de Wilson Manuel Camacho Peralta, Director de la referida Unidad,
Jonathan Baró Gutiérrez, Director de la Procuraduría Especializada contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y Manuel Randolfo Acosta
Castillo, Procurador Fiscal en la Procuraduría Especializada contra Crímenes y
Delitos de Alta Tecnología.
[2] Artículo
7 de la Constitución Dominicana 2010.
[3]
Artículos 7, 8, 38 y 41 de la Constitución Dominicana 2010.
[4]Articulo 169 Constitución Dominicana 2010.
[5]Walk Free Foundation (The Global Slavery Index 2013).
[6] Ver
Anexo I “Informe de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas (PECTIMTP) Período 2013-2014”
[7]Los
perfiles y características establecidas en esta parte del documento no son
limitativos, sino enunciativos según la casuística verificada en el sistema de
justicia penal dominicano, con el fin de identificar el fenómeno criminal,
quién, cómo, dónde se produce y especialmente a sus víctimas.
[8]En esta
parte es fundamental analizar adecuadamente el hecho particular, ya que se
pueden producir conexidad y concurso de leyes, real o ideal, entre la trata de
personas, los tipos de proxenetismo, explotación sexual comercial de menores,
pornografía infantil, abuso de menores de edad, entre otros.
[9]Los
perfiles y características establecidas en esta parte del documento no son
limitativos, sino enunciativos según la casuística verificada en el sistema de
justicia penal dominicano, con el fin de identificar el fenómeno criminal,
quién, cómo, dónde se produce y especialmente a las personas objeto de tráfico
ilícito.
[10]En los
casos en que la persona objeto de tráfico ilícito sea un menor de edad, será
considerada víctima, y será protegida como tal de conformidad al caso
particular.
[11]En los
casos en que la persona objeto de tráfico ilícito sea un menor de edad, será
considerada víctima, y será protegida como tal de conformidad al caso
particular.
[12]En los
casos en que la persona objeto de tráfico ilícito sea un menor de edad, será
considerada víctima, y será protegida como tal de conformidad al caso
particular.
[13] Ver
artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, No.133-11.
[14] Se
utilizará el formulario previsto para los informes proporcionado por la
Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de
Personas.
[15]Para la
elaboración del referido Plan de Investigación se utilizara como marco de
referencia el Manual del Plan de Investigación para la República Dominicana,
elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC).
[16] Se
utilizarán los formularios previstos por la Procuraduría Especializada contra
el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
[17] Ver
artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, No.133-11.
[18] Artículo
169 de la Constitución Dominicana, y artículos 7 y 47 numeral 14 de la Ley
No.133-11 Orgánica del Ministerio Público.
